Hvitvasking og økonomisk kriminalitet kan oppstå i flere deler av virksomheten enn man kanskje tenker over. For et boligbyggelag kan risiko blant annet være knyttet til regnskapstjenester, eiendom, byggeprosjekter, leverandører og entreprenørkjeder. Styret trenger derfor nok kunnskap til å forstå risikobildet og føre reell kontroll, uten å måtte bli eksperter på hvitvaskingsregelverket.
I dette kurset får du en enkel innføring i hva styret bør kjenne til, hva dere bør følge med på og hvilke spørsmål dere bør stille til ledelsen. Du lærer hvordan risikovurderinger, rutiner og internkontroll henger sammen, hvordan reelle rettighetshavere skal forstås, og hva som bør skje dersom noe virker mistenkelig.
Kurset tar blant annet for seg:
- hva hvitvasking og terrorfinansiering er, og hvorfor bygg og eiendom er utsatte områder
- når hvitvaskingsregelverket gjelder for virksomheten
- styrets ansvar for risikovurdering, rutiner, internkontroll og oppfølging
- krav knyttet til regnskapsførervirksomhet, eiendomsmegling og juridiske tjenester
- risiko i byggeprosjekter, leverandørforhold og entreprenørkjeder
- reelle rettighetshavere og eierstrukturer
- faresignaler styret bør være oppmerksom på
- undersøkelser, rapportering og fortrolig håndtering av mistanke
- hvordan antihvitvaskingsarbeidet kan følges opp gjennom året
Etter kurset skal du være bedre rustet til å forstå styrets plikter, vurdere om kontrollene er gode nok og stille mer presise spørsmål når noe trenger nærmere oppfølging.